A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
A.待处理结算款项
B.其他应收款
C.其他应付款
D.应解汇款
A.发票
B.原出口合同
C.出口货物报关单
D.原收汇凭证
A.客户直接取美元或直接存入账户,柜员启“8205”取现钞或转账交易。取现钞环节客户无须签字,直接入账需要在存款凭条上签字
B.客户结汇须再填写《结汇申请书》
C.客户结汇,启1811交易,打印的结售汇询价认证单和兑换水单,客户均无须签字
D.对结汇后客户提人民币现钞,无须客户签字。
E.对结汇后客户提人民币现钞存入账户(注:必须是收款人本人账户),客户无须在存款凭条上签字
A.非法流入
B.非法收汇
C.非法套汇
D.逃汇
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户,以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。()
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,B类企业在分类监管有效期内以汇款方式结算(预付货款、预收货款除外)的货物贸易外汇收支业务,金融机构应当审核相应的进出口货物报关单或进出口合同。()