题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险，但不会导致客户流失、业务损失和财务损失。（）
A、正确
B、错误
答案
为：B、错误
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A、正确
B、错误
答案
为：B、错误
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风…”相关的问题
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
A.套现
B.洗钱
C.期诈
D.移机
A.PFMEA能评估因子如果失效所引起后果的严重程度
B.PFMEA能分析因子失效模式的产生机理/原因是什么
C.PFMEA要组建团队对从因子失效模式的严重度、发生频次和探测度三个维度打分
D.不管什么行业，PFMEA的打分都要遵循汽车工业的打分标准
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B.审核洗钱风险管理政策和程序
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以()每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
