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更多“客户之前被报送过可疑交易报告属于客户历史行为，不能作为客户洗…”相关的问题
第1题
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项：（）。
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
第2题
A客户现年75岁，2014年第一次在B银行开立个人结算账户15个工作日后被划分为低风险客户。该客户
开户后，账户交易主要是退休金收入和日常零星生活支出，但2015年年初开始交易频率明显频繁、交易量明显增大，且至今该账户的大额、频繁交易仍在持续，于是B银行自2015年一直将上述交易作为可疑交易上报，还于今年作为重点可疑交易向当地人民银行报告;此外，该银行尚未采取其他措施。请问B银行的上述反洗钱工作是否存在问题？如有，请逐一说明。
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第3题
银行定期筛选其客户数据库以确定政治公众人物（PEP)。当PEP被识别以降低风险时，应该采取哪两种行动（)
A.确定财富来源和资金来源
B.获得高级管理人员认可的PEP账户
C.关闭高风险账号
D.进行调查，以确定是否有可疑交易报告
第4题
以下()情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险：(1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。(2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。(3)客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。(5)客户被当地监管列为高风险。
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
第5题
本行反洗钱内控制度中，属于操作规程、实施细则、指引类的制度包括（)
A.《天津滨海农村商业银行洗钱风险评估指引》
B.《天津滨海农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《天津滨海农村商业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》
D.《天津滨海农村商业银行反洗钱黑名单管理实施细则》
第6题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列（)支付交易属于可疑交易。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
