题目内容
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[主观题]
现金到账户汇款和账户到账户汇款，可附加选择()。
现金到账户汇款和账户到账户汇款，可附加选择（)。
A.“投单回执”或“短信回执”
B.“投递入账通知单”或“短信入账通知”
C.“无法入账按址投递”或“无法入账退汇”
D.以上都不对
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A.“投单回执”或“短信回执”
B.“投递入账通知单”或“短信入账通知”
C.“无法入账按址投递”或“无法入账退汇”
D.以上都不对
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A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管
B.长期闲臵的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
A.待处理结算款项
B.其他应收款
C.其他应付款
D.应解汇款
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
