题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户身份资料与交易记录保存方式,按照保存介质不同,可以分为()
A.纸质保存介质
B.电子保存介质
C.磁带保存介质
D.其他不可更改的介质
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.纸质保存介质
B.电子保存介质
C.磁带保存介质
D.其他不可更改的介质
A.执行我国反洗钱法律规定
B.遵循国际反洗钱监管惯例
C.自主控制洗钱风险
D.自主控制恐怖融资风险
A、正确
B、错误
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以()每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。