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[多选题]
按照《第三方合规管理实施细则》相关规定，尽职调查包括但不限于以下内容( )。
A.第三方是否为某一特定项目或合同的唯一选择
B.如何知晓第三方以及推荐人的情况
C.第三方员工情况和数量
D.第三方管理层
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对违反本实施细则和其他违反廉洁从业管理要求的行为，按《方正证券股份有限公司员工违纪违规行为处罚办法》进行问责和处罚；责任人为中国共产党党员的，同时按照党的纪律要求进行处理；涉嫌违规需进行合规问责的，同时由合规部、稽核审计与法律部按规定处理；涉嫌犯罪的，依法移送监察、司法机关处理（）
A.搭建合规管理组织体系
B.健全合规管理制度体系
C.优化合规管理运行机制
D.建立第三方监督评估体系
A.勘察
B.设计
C.监测
D.鉴定
A.项目总工
B.二级单位总工
C.项目经理
D.二级单位生产经理
A.支行权限的客户预警
B.总行全面风险管理与合规部权限的客户预警
C.总行分管风险行领导权限的客户预警
D.总行风险预警工作组权限的客户预警
