题目内容
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[单选题]
金融机构应当勤勉尽责,合理采取内部尽职调查,准确采集、规范填写可疑交易报告要素,并按照规定留存可疑交易监测分析工作记录,确保可疑交易报告工作履职情况的()。
A.完整性
B.有效性
C.合理性
D.可追溯性
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A.完整性
B.有效性
C.合理性
D.可追溯性
A.内部尽职调查
B.回访、实地查访
C.向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实
D.向居委会、街道办、村委会了解
A.承销机构
B.信用评级机构
C.会计师事务所
D.律师事务所
A.保护你的客户
B.了解你的客户
C.服务你的客户
A.独立透明,诚实客观,谨慎负责,公正公平
B.科学严密,独立诚信,谨慎负责,勤勉尽责
C.独立诚信,谨慎客观,勤勉尽职,公正公平
D.谨慎负责,勤勉尽职,独立诚信,公开公平
A.法人
B.外国政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客户
Ⅰ谨慎
Ⅱ诚实
Ⅲ勤勉尽责
Ⅳ稳健
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ