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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有()。

A.对可疑交易特征予以保密

B.对报告可疑交易的信息予以保密

C.对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D.对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

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更多“《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、…”相关的问题

第1题

金融机构应当依照反洗钱法的规定建立健全（）。

A.大额交易及可疑交易报告管理制度

B.反洗钱内部控制制度

C.客户信息身份识别制度

D.反洗钱工作制度

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第2题

以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（)

A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

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第3题

金融机构违反《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（)按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

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第4题

（）是我国外汇管理领域最总要的行政法规。

A.《结汇、售汇及收付汇管理规定》

B.《中华人民共和国外汇管理条例》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《国际收支统计申报办法》

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第5题

金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

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第6题

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

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第7题

按照我国目前规定，银监会主要职责包括（）。

A.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法

B.对银行业金融机构实行现场和非现场监管

C.指导部署反洗钱工作

D.审批银行业金融机构及分支机构的设立、变更、终止及业务范围

E.监督管理银行间外汇市场

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第8题

如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。

A.更为严格

B.更为宽松

C.适合自身

D.适应我国法律规定

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第9题

我们通常说的反洗钱“一规定两方法”中的“规定”是指（）。

A.个人存款账户实名制规定

B.金融机构管理规定

C.大额现金支付登记备案规定

D.金融机构反洗钱规定

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第10题

金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（)及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

A.职业道德

B.资质

C.经验

D.专业素质

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第11题

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（）。

A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）

B.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）

C.反洗钱法

D.中国人民银行法

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