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[主观题]

上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。（)

上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。()

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更多“上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转…”相关的问题

第1题

（)都是洗钱犯罪的上游犯罪。

()都是洗钱犯罪的上游犯罪。

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第2题

在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。（）

A、正确

B、错误

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第3题

犯罪分子通常利用现金密集行业进行洗钱，不属于这一行业特性的经营范围是()。

A.娱乐场所

B.酒吧

C.杂货铺

D.金银首饰店

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第4题

我国何时何法将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪？

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第5题

下列不法行为中，属于洗钱的上游犯罪行为有()。

A.走私

B.黑社会

C.诈骗

D.恐怖活动

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第6题

随着经济成分的多元化和经济活动的复杂化，犯罪分子洗钱遍布金融领域，利用大额现金交易从事（)、（)、（)等违法活动以及（)等案件逐年增加。

A.腐败

B.偷逃税

C.逃避外汇管理

D.跨境洗钱

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第7题

《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

A.5

B.6

C.7

D.8

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第8题

近年来，犯罪分子实施诈骗的行为方式日趋隐蔽，其中通过开设单位银行结算账户过渡资金实施洗钱的情况不是常用手段。（)

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第9题

巴塞尔银行监管委员会旨在全球范围内推行完善的银行监管标准，提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明。（)

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第10题

我国目前洗钱罪的上游犯罪不区分洗钱额度大小或获刑期限的长短。（)

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第11题

我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括（）。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质犯罪

C.贪污受贿犯罪

D.故意杀人罪

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