题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
扩大《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围增加哪些金融业务的机构（）
A.非银行支付机构
B.网络小额贷款公司
C.银行理财子公司
D.从事汇兑业务、支付清算业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构
答案
ABCD
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A.非银行支付机构
B.网络小额贷款公司
C.银行理财子公司
D.从事汇兑业务、支付清算业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构
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ABCD
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A、正确
B、错误
A.重新识别、调查客户身份。
B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A.重新识别、调查客户身份。
B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A.法人
B.外国政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客户
A.法人
B.外国政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客户
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
A.联网核查
B.反洗钱调查
C.可疑交易排查
D.客户尽职调查
A.联网核查系统
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.身份信息
F.交易背景G.交易目的
