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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行收到境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，应当告知对方通过合法途径提出请求，并立即报告上级（)。
A.运营管理部
B.法律合规部
C.保卫部
D.业务部门
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户与其他银行账户单笔或当日累计等值()美元，向反洗钱监测分析中心报告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日
单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()
A.20万，5万
B.50万，10万
C.100万，20万
D.200万，30万
第11题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期问的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
