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[单选题]

下列风险评估指标体系中,哪一项不属于地域基本要素()。

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。

B.某国(地区)的上游犯罪状况。

C.特殊业务类型的交易频率。

D.特殊的金融监管风险。

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第1题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,以下()不属于洗钱风险评估指标体系的基本要素

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.经营状况

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第2题
客户洗钱风险评估指标体系的要素()

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业(含职业)

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第3题
客户洗钱风险评估指标体系根据、、、四类基本要素()

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业(含职业)

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第4题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()

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第5题
以下哪项不是洗钱风险评估指标体系包括的四类基本要素:()。

A.客户特性

B.地域

C.效益

D.行业(含职业)

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第6题
洗钱风险评估指标体系包括()基本要素。

A.客户特性、

B.地域、

C.业务(含金融产品、金融服务)、

D.行业(含职业)

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第7题
客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业,包含在洗钱风险评估指标体系的()风险子项

A.客户特性风险子项

B.地域风险子项

C.业务(含金融产品、金融服务)风险子项

D.行业(含职业)风险子项

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第8题
下列哪一项不属于ISO/IEC27001的管理制度中对规划阶段的要求?()

A.领导作为

B.支持

C.绩效评估

D.组织规划

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第9题
下列哪一项不属于风景名胜区规划中生态状况评估的内容()

A.环境空气质量

B.地表水质量

C.农业面源污染

D.土壤环境质量

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第10题
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系,参考()四类基本要素,同时结合行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况,分解出某一基本要素所蕴含的风险子项,并根据实际需要,区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况,设置差异化的风险评级标准

A.客户特性

B.地域

C.国籍

D.业务

E.行业

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第11题
下列哪一项不属于招聘效果评估的内容?()

A.地点评估

B.数量评估

C.时间评估

D.成本评估

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