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[多选题]

省银监局提出案件防控“四个重点”的内容是指()。

A.重点环节

B.重点人员

C.重点凭证

D.重点业务

E.重点机构

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第1题
在案件后续处置中,下列哪些工作属于银监会机构监管部门及银监局进行督促和评价的范围之内?()

A.银行业金融机构整改方案

B.下阶段案件防控工作安排

C.对银行业金融机构和有关责任人员的追究情况

D.案件的司法结论判定

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第2题
根据《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,以下说法正确的是()

A.银行业案防工作考评结果将向全社会进行公开

B.对于案防工作考评等次为不满意的银行业金融机构,上海银监局将结合监管会谈等途经约见其高管层谈话

C.对于案防工作考评等次为不满意的银行业金融机构,上海银监局将将视情况向其总行、董事会及控股股东、上级主管部门通报

D.案防工作考评结果将与市场准入、现场检查频度、高管人员履职评价及监管评级等监管行为挂钩

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第3题
银行业机构要把操作风险管理和监管作为案件防控工作的重点,要加大检查频率,发现隐患,堵塞漏洞。()
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第4题
案件防控体系要做到()、()、职责、人员“四个全覆盖”。

A.业务

B.排查

C.管理

D.岗位

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第5题
《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》要求中主要对哪些方面提出要求()

A.重要岗位员工轮岗

B.对账

C.内部审计

D.基层管控

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第6题
一级井控是井控培训的重点内容,是井控技术的核心,也是防喷的重点。()
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第7题
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()

A.案件防控工作组织

B. 内审稽核工作力度

C. 内控执行力建设

D. 案件责任追究与整改

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第8题
司法行政机关要加强社区服刑人员动态管控,对涉黑涉恶犯罪社区服刑人员或有关联的人员,落实专人负责,实施重点监控,有针对性地加强教育管理,严防脱管失控,坚决做到“四个防止”,是指哪个“四个防止”()

A.坚决防止社区服刑人员拉帮结派

B.坚决防止社区服刑人员被黑恶势力教唆利用

C.坚决防止社区服刑人员参与涉黑涉恶案件

D.坚决防止社区服刑人员成为新的黑恶势力

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第9题
省疫情防控会议提出“六字”要求,分别是:早、()、()、()、细、实

A.准、严、密

B.准、严、厉

C.快、准、严

D.快、重、严

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第10题
省分行要求各级行各部门全面抓好本辖区、本部门疫情防控任务落实,统筹抓好全年发展任务特别是涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚重点任务落实,做到()

A.守土有责

B.守土担责

C.守土尽责

D.守土免责

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第11题
破窗理论认为犯罪防控关键的其中一项是()。

A.加强对重点场所和重点人员的监管

B.减少社区自我管理,加强警察派驻

C.注重犯罪人的人格特征,针对性预防

D.限制影视作品中关于犯罪行为的传播内容

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