题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
大额风险暴露指的是商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额()的风险暴露。
A.0.02
B.0.005
C.0.025
D.0.01
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A.0.02
B.0.005
C.0.025
D.0.01
A.0.1
B.0.15
C.0.2
D.0.25
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
A.《天津滨海农村商业银行洗钱风险评估指引》
B.《天津滨海农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《天津滨海农村商业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》
D.《天津滨海农村商业银行反洗钱黑名单管理实施细则》
A.集团客户在开户银行的存款情况
B.集团客户的现金流
C.集团客户与其它银行之间的交易
D.集团客户内部关联方之间的关联交易