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[判断题]

对于初评复评工作,从提高效率考虑,可以由同一人的完成()

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第1题
金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分客户洗钱风险等级划分的()工作。

A.定级

B.初评

C.复评

D.重新评级

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第2题
初评结果与复评结果不一致的,可由()决定最终评级结果。

A.董事会

B.高级管理层

C.反洗钱工作领导小组

D.反洗钱合规管理部门

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第3题
客户风险等级划分流程是()

A.系统初评;人工复评;定期重审

B.系统初评;人工复评

C.人工复评;定期重审

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第4题
客户洗钱风险评估和等级分类的流程包括哪几个环节()。

A.信息收集

B.系统初评

C.人工复评

D.审核审定

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第5题
客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的,可由()决定最终评级结果

A.反洗钱合规管理部门

B.网点客户经理

C.计算机系统等技术手段

D.客户本人

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第6题
用例中所提到的“客户价值”是指从客户角度考虑利用IT帮助其提高效率、提升效益。()
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第7题
在国家发展改革委办公厅关于切实用好全国公共资源交易平台的通知中,按照简政放权、放管结合、优化服务的改革方向,简化环节、优化流程、限时办理、提高效率,从交易人视角综合考虑公共资源交易平台相关服务功能的合理性、可行性和可操作性。()
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第8题
在国家发展改革委办公厅关于切实用好全国公共资源交易平台的通知中,按照简()的改革方向,简化环节、优化流程、限时办理、提高效率,从交易人视角综合考虑公共资源交易平台相关服务功能的合理性、可行性和可操作性。

A.简政放权

B.放管结合

C.优化服务

D.互联互通

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第9题
对于人工复评后将上次等级结果由中低风险等级向较低调整的,应经过()后,方可完成客户洗钱风险等级评定。

A.营业机构同级审核

B.由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核,经一级支行反洗钱主管部门审定

C.由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核,经二级分行反洗钱主管部门审定

D.由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核,经一级分行反洗钱主管部门审定

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第10题
为了提高效率,可以断电的工作按照带电作业进行。()

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第11题
关于组建评标委员会的说法,正确的是()A、评标委员会由评标专家和招标人代表共同组成,人数为五
关于组建评标委员会的说法,正确的是()

A、评标委员会由评标专家和招标人代表共同组成,人数为五人以上单数

B、评标专家人数不得少于成员总数的三分之二

C、评标专家由招标人按照交通运输部有关规定从评标专家库相关专业中随机抽取

D、对于技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求,采取随机抽取方式确定的评标专家难以保证胜任评标工作的特殊招标项目,招标人可以直接确定相应专业领域的评标专家

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