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[单选题]

国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()

A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

D.《联合国反腐败公约》

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更多“国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()A.《联合国…”相关的问题
第1题
反洗钱是指为了打击通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()

参考答案:错误

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第2题
我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的?

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第3题
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()。

A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

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第4题
下列不属于制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。

A.预防洗钱活动

B.维护金融秩序

C.遏制洗钱犯罪

D.打击洗钱犯罪

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第5题
《反洗钱法》主要是预防洗钱活动,制裁和打击洗钱犯罪由《刑法》作出规定。()

《反洗钱法》主要是预防洗钱活动,制裁和打击洗钱犯罪由《刑法》作出规定。()

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第6题
建议将洗钱活动列为国际犯罪的是()。

建议将洗钱活动列为国际犯罪的是()。

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第7题
反洗钱内部控制制度应当发挥积极的控制效应,即能够预防、遏制洗钱活动,及时发现、报告可疑交易,快速协助侦破洗钱及相关犯罪和查处、没收非法所得及其益,协助其他执法部门打击洗钱等违法犯罪活动,发挥反洗钱情报支持和证据支持的作用。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
FATF的主要任务是制定国际标准,促进有关法律、监管、行政措施的有效实施,以打击洗钱、恐怖融资、扩散融资等危害国际金融体系完整性的活动()
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第9题
我国实施客户身份识别制度的目的,是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息,以提高反洗钱工作的有效性。判断对错
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第10题
艾格蒙特集团定位是()

A.银行业协会

B.各国金融情报机构的联合体

C.国际反洗钱评估机构

D.关注洗钱犯罪发展趋势

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第11题
目前世界上第一项针对跨国有组织犯罪的全球性公约是()

A.《关于偷渡者的国际公约》

B.《联合国海洋法公约》

C.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

D.《反对劫持人质国际公约》

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