题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构反洗钱三大核心义务是（）
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.建立健全反洗钱内控制度
答案
ABC
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D.建立健全反洗钱内控制度
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A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰()的反洗钱职责，特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
