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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应对采集的反洗钱信息进行（），充分评估信息的主要内容、紧急程度、重要程度以及对我行反洗钱合规工作可能产生的影响

A.信息采集

B.使用

C.保存

D.全面评估分析

答案

D、全面评估分析

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更多“总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应对采集的反…”相关的问题

第1题

经办行端监控名单筛查预警复审机构为()。

A.总行全球反洗钱中心

B.总行运营管理部

C.一级分行反洗钱中心

D.一级分行相关业务部门

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第2题

开立基本存款账户，对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，需提供《对公客户加强型尽职调查表》，及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.支行

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第3题

营业机构开办上门服务业务统一由（)批准。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.县支行

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第4题

未经（)授权的机构不得开办商业汇票融资业务

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.管辖支行

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第5题

二级分行及其以下机构可以依据总行或一级分行主管部门设计的有价单证样式自行印制。（)

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第6题

TIMS系统监控用户由（)柜员管理人员担任

A.一级分行

B.二级分行及以上管辖机构

C.总行

D.管辖(中心)支行及以上机构

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第7题

新建一级、二级分行或支行等分支机构时,原则上总行按照标准拨付营运资金至新建机构。（)

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第8题

以下关于清算业务的说法错误的是()。

A、请算业务是指本行与集团内机构之间以及本行与集团外金融机构之间在资金支付过程中进行支付报文的发送、接收和转发，债权债务的计算和确认，资全往来的对账核销以及查询查复等业务。

B、支付报文发送、接收和转发是指我行通过集团内网络、SWIFT、INTERNET、中央支付清算系统等渠道，按照一定的规则生成、传递、确认支付信息的处理过程。

C、集团内机构是指总行、境内一级(直属)分行，不包括境外机构。

D、集团外金融机构限于中央银行、商业银行、交易市场结算所以及支付清算组织等市场主体。

E、清算机构是指省分行业务处理中心、二级分行业务处理中心

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第9题

对于人工复评后将上次等级结果由中低风险等级向较低调整的，应经过()后，方可完成客户洗钱风险等级评定。

A.营业机构同级审核

B.由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定

C.由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定

D.由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定

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第10题

（)根据总行的制度办法组织开展辖内业务管理、推广、指导和培训。

A.分行

B.一级分行

C.二级分行

D.一级支行

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第11题

高级产品经理、产品经理和助理产品经理哪级行设置（)。

A.总行

B.一级分行

C.规模较大的二级分行

D.各级行

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