题目内容
（请给出正确答案）
A.如因业务经营指标压力临时降低尽职审查标准，应做好记录备查
B.应坚持围绕真实性、合规性、审慎性的层层递进逻辑开展尽职审查
C.不得因自身在外汇业务中风险敞口较低而未尽真实性审核责任
D.银行履行展业原则，应贯穿事前、事中和事后三个环节
答案
如因业务经营指标压力临时降低尽职审查标准应做好记录备查
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C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为B\C类
E.被列入“关注名单”的个人
A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配
B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品
C.交易对手为关联企业
D.预付货款项下融资业务
A.全套正本海运提单原件
B.全套副本海运提单
C.全套正本海运提单复印件
D.全套副本海运提单复印件
A.客户身份识别及客户分类管理制度;
B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;
C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;
D.各项外汇业务展业制度;
E.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
A.海关出具的报关单、进出境备案清单
B.税务机关出具的相关税务证明、税务备案表等
C.审计机构出具的全面或专项财务审计报告、验资报告
D.客户自身或其关联方、交易对手方提供的交易合同
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.了解行业
