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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

为保证对私客户大额及可疑交易数据报送的及时性和准确性，实现节假日内数据上报时间的顺延，以及节假日期间客户洗钱风险的监测，节假日前，审批岗必须在系统内通过手工维护“对私节假日”，将属于节假日范围内的日期由系统默认的“工作日”的手工维护为“节假日”，属于系统默认的“节假日”调整为“工作日。()

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第1题

员工应通过各种方式,提高自身的反洗钱意识,在日常工作中严格依据相关法律法规中有关反洗钱的规定，履行反洗钱义务，包括以下哪些行为（）

A.进行客户身份识别

B.保存客户资料及交易记录

C.识别、报送、监控大额及可疑交易

D.拒绝任何洗钱行为

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第2题

报告机构应至少按（)定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查。

报告机构应至少按()定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查。

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第3题

为规范大额和可疑交易报告制度，切实履行反洗钱义务，反洗钱报告机构应建立数据报送质量的内部

责任追究制度()

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第4题

31我行大额交易和可疑交易报告遵循以（）为基本单位监测、分析、报送的原则

A.金额

B.客户

C.账户

D.网点

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第5题

金融机构在对报送的大额可疑交易进行自查时，应重点关注交易收付方向错误、为规避()而故意填报无效或错误信息、大额交易漏报等严重数据报送质量问题。

A.监管机构检查

B.数据接收检查校验

C.报表逻辑矛盾

D.报表间校验错误

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第6题

反洗钱报告机构在对自身的大额可疑交易报告进行自查时，应重点关注()等严重数据报送质量问题。

A.交易收付方向错误

B.为规避数据接收检查校验而故意填报无效或错误信息

C.大额交易漏报

D.报告数据逻辑关系混乱

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第7题

公司应遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，对确认可疑的交易，审慎处理交易管控与金融消费者权益保护之间的关系。在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、资金和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻公司被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险（）

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第8题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》中，人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实()、()及()管理制度的监管力度。

A.账户管理

B.客户身份识别

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

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第9题

金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对报告涉及的客户、账户及资金不能提供无差别的金融服务。（）

A、正确

B、错误

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。

A.应将某一账户发生的交易累计计算

B.应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C.应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D.应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

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第11题

法人金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户及交易开展()、拒绝提供服务、终止业务关系、向相关金融监管部门报告、向相关侦查机关报案等。

A.电话警告

B.持续监控

C.提升客户风险等级

D.限制客户交易

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