题目内容
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[单选题]
客户留存率有效统计期间内应留存客户中，在统计期末仍持有效保单的客户占比，其中有效保不包含（）
A.赠险、短 期单（保期不足 1 年）、摩托车险、拖拉机险
B.公司不 鼓励续保或不可续保的保单
C.单均保费不足 100 元的 保单
答案
C、单均保费不足 100 元的 保单
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A.赠险、短 期单（保期不足 1 年）、摩托车险、拖拉机险
B.公司不 鼓励续保或不可续保的保单
C.单均保费不足 100 元的 保单
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C、单均保费不足 100 元的 保单
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A.客户身份证只有头像的一面，没有国徽面，视为未留存
B.身份证件信息显示不清晰的，可在复印件上手写备注
C.如客户委托他人代办保全业务，需要同时留存代办人的有效身份证件影像
D.投保人变更需要完整登记新投保人九要素信息
A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
A.个人存款账户存折(卡)是否为本社(行)开立的借记卡、结算账户存折，账户支取方式是否为凭密码
B.《小额支付系统通存通兑业务协议》的填写内容是否与客户本人有效身份证件、客户本人存款账户存折(卡)信息一致
C.审核磁盘文件的格式是否符合要求
D.查验客户有效身份证件是否真实有效，是否留存客户有效身份证件复印件
A.营销员留存的客户身份证件不在有效期内
B.在投保人委托他人代理签订保险合同的过程中，营销员未按规定登记委托代理人的基本身份信息
C.营销员未能尽职履行反洗钱职责
D.该保险公司未能尽职履行反洗钱义务，存在洗钱风险
A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件
A.核对业务办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.质量纪录上登记客户姓名、证件类型、证件号码、地址、联系方式、用途，如质量纪录客户填写栏已包括上述内容可以不用要求客户再次填写。
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.询问客户在其他金融机构办理业务的情况。
A.在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。
C.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
D.如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。
A.2
B.20
C.10
D.5
