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[判断题]

41.356.有退休老人结伴来银行办理业务,并同步申请手机银行,工作人员询问办理手机银行目的,老人均答复购买利率极高的理财产品,理财公司要求务必办理手机银行,几位老人的本金已达到50万元,根据办法已构成重大非法集资类型欺诈案件()

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第1题
根据《银行外汇业务展业原则之总则》,银行可根据业务风险状况和客户风险等级,要求客户提供或主动收集证明材料。其中直接证明材料能够直接证明银行办理的外汇业务具有真实合法的交易背景或需求,以下属于直接证明材料的有():

A.海关出具的报关单、进出境备案清单

B.税务机关出具的相关税务证明、税务备案表等

C.审计机构出具的全面或专项财务审计报告、验资报告

D.客户自身或其关联方、交易对手方提供的交易合同

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第2题
用户来办理爽卡,要办理抖音号需要身份证是老人的家,是一个年轻人带来办理,这样的业务我们可以给用户办理()
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第3题
小明准备为自己积累一笔“退休养老资金”,下面对于“退休养老资金”,说法错误的是()。

A.可以用持续稳定高分红的指数基金来提前储备养老金

B.“退休养老资金”最好做银行定存,保障本金安全

C.“退休养老资金”可以用来维持家庭在退休后的生活质量

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第4题
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》要求,交易标的物为电子产品类的转口贸易,属于银行可以办理的正常物品标的范围。()
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第5题
退休老人在家无聊怎么办
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第6题
境内机构在办理境外直接投资投资资金汇出前,银行应查看额度控制信息表中()项目来判断是否有剩余资金额度。

A.总额度

B.累计流出金额

C.尚可流出金额

D.累计购汇金额

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第7题
九江市退休民警尹先明,25年如一日坚持护送小学生上下公交车;连续40年为孤残老人义务理发、洗头、打扫卫生,还帮扶了 20多名孤儿。2019年4月,他被推荐为第七届全国道德模范候选人。下列选项与材料蕴含的道理相符的是()

A.海纳百川,有容乃大

B.吾生有涯,而知无涯

C.赠人玫瑰,手有余香

D.一箭易断,十箭难折

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第8题
家中老人的基本经济来源()

A.子女补给

B.退休工资或养老保险

C.劳动所得

D.低保

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第9题
对外承包工程项下总承包方向分包方划转工程款,办理服务贸易境内外汇划转业务,由()银行按照展业原则审核交易单证。

A.划付方

B.收款方

C.划付方和收款方任一

D.划付方和收款方两家

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第10题
外汇指定银行直接办理资本项目外汇业务中规定收取或审核的相关材料,仅限于外汇局要求的部分,申请人办理业务时无须按照其他管理部门规定和银行展业原则(了解客户、了解业务、尽职审查)及自身制度要求提交其他相关材料。()此题为判断题(对,错)。
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