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第1题
控制可以根据它们能实现的功能进行分类。比如：为了发现不利事件的发生(检查性控制);为了避免不利事件的发生(预防性控制)。以下控制措施中属于检查性控制的是：()
A.每月进行银行存款余额调节
B.对所有特定余额的支出要有两人签字
C.在经济业务发生当日进行记录
D.要求内部审计部门所有成员成为注册内部审计师
第2题
在内部控制的职责分工中,董事会的职责主要包括（)。
A.明确设定可接受的风险水平
B.保证高级管理层采取必要的风险控制措施
C.保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营
D.保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系
E.监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
第3题
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？()
A.属于金融机构内部保密信息
B.直接关系到客户风险等级
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
第5题
内部控制缺陷认定应遵循以下原则（)。
A.是否针对已经识别出来的风险设置了合理的控制目标和控制措施
B.相应控制措施是否有效和持续运行
C.由于设计或运行不当，导致公司财产损失或声誉损害
第8题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》，下列关于审计结果运用的说法，正确的是：
A.审计机关对内部审计发现的问题一律不再在审计报告中反映。
B.审计机关在审计中涉及国家机关、事业单位和国有企业三级以下单位时，可以不必评估被审计单位内部审计工作的质量，直接利用其内部审计力量和成果。
C.单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题，应当及时分析研究，制定和完善相关管理制度，建立健全内部控制措施。
D.对审计发现的问题和提出的建议，被审计单位应当及时整改，并将整改结果口头告知内部审计机构。
