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[判断题]

金融机构履行反洗钱义务不会侵犯个人隐私和商业秘密（）

答案

否

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第1题

金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？

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第2题

反洗钱法规定，金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建

立健全()、制度、()制度，履行反洗钱义务。

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第3题

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。（)

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。()

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第4题

建立反洗钱内部控制制度的作用有（)。

A.提高金融机构的风险意识

B.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险

C.确保金融机构各项业务的稳健运行

D.加强金融机构的自我约束和风险管理

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第5题

下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（)

A.专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B.设立专门的反洗钱岗位

C.设立反洗钱专门机构

D.明确专人负责大额交易和可疑交易报告

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第6题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。（)

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第7题

反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业机密（）

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第8题

依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

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第9题

金融机构应履行开展反洗钱培训的义务，但无需对高管进行反洗钱培训。（)

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第10题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）

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第11题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)

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