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[单选题]
客户开户信息真实性需要进一步核实的,网点应将开户申请资料提交结算账户()进行尽职调查。
A.管理部门
B.审查部门C营销部门
C.专业部门
暂无答案
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A.管理部门
B.审查部门C营销部门
C.专业部门
A.最近两个季度末综合偿付能力充足率不低于150%,且核心偿付能力充足率不低于75%
B.开展融资性信保业务的分支机构,应在销售、核保等重要环节设立专职专岗,不得兼职
C.具有健全的信保业务管理制度和操作规程
D.保险公司为防止虚假欺诈行为,需对融资性信保业务被保险人的资产真实性、交易真实性、偿债能力、信用记录等进行审慎调查和密切跟踪
B.注意收集某一时段内,多名客户存在相同或类似的户籍地、联系信息、开户目的和用途的情况。对异常情况要及时汇总材料进行上报
C.在开户后,应注意客户账户交易的规模和表现形式是否与客户所从事的职业相符对出现的频繁非柜面交易、频繁变换交易网点或其他异常的交易行为,要注意了解客户的交易背景,必要时将情况录入风险事件
A.多个单位由同一人注册,
B.多个单位的联系人、联系电话、通讯地址等信息相同,
C.由他人陪同办理开户或由他人代理开户,
D.非长期合作企业开立的临时结算账户。
A.24
B.36
C.48
D.72