首页 > 行业知识
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

客户开户信‎息真实性需‎要进一步核‎实的,网点应将开‎户申请资料‎提交结算账‎户()进行尽职调‎查。

A.管理部门

B.审查部门C营销部门‎

C.专业部门

暂无答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“客户开户信‎息真实性需‎要进一步核‎实的,网点应将开‎户申请…”相关的问题
第1题
下列表述符合保险公司经营融资性信保业务要求的是()。

A.最近两个季度末综合偿付能力充足率不低于150%,且核心偿付能力充足率不低于75%

B.开展融资性信保业务的分支机构,应在销售、核保等重要环节设立专职专岗,不得兼职

C.具有健全的信保业务管理制度和操作规程

D.保险公司为防止虚假欺诈行为,需对融资性信保业务被保险人的资产真实性、交易真实性、偿债能力、信用记录等进行审慎调查和密切跟踪

点击查看答案
第2题
各金融机构要进一步落实《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,对集中开户存在异常情形的,应及时调整其客户风险等级。()
点击查看答案
第3题
案例《天津姚某地下钱庄洗钱案》给我们的启示,以下正确的说法有:()
A.开户前,要充分核实客户身份资料,还要进一步了解客户开户的真实目的和账户用途

B.注意收集某一时段内,多名客户存在相同或类似的户籍地、联系信息、开户目的和用途的情况。对异常情况要及时汇总材料进行上报

C.在开户后,应注意客户账户交易的规模和表现形式是否与客户所从事的职业相符对出现的频繁非柜面交易、频繁变换交易网点或其他异常的交易行为,要注意了解客户的交易背景,必要时将情况录入风险事件

点击查看答案
第4题
下列哪些企业银行结算账户开户时需上门核实业务意愿和经营场所的真实性?()

A.企业基本存款账户

B.注册地、经营地均为异地的企业

C.企业一般存款账户

点击查看答案
第5题
申请开立NRA账户,若客户无法提供开户文件正本,可以通过查册的方式验证公司注册情况的合法性、真实性。()
点击查看答案
第6题
严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向,对客户身份和开户目的进行(),对其开户的真实性进行审核

A.核实

B.审核

C.审查

D.识别

点击查看答案
第7题
对于以下()账户的开户,各行更应提高警惕,重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。
对于以下()账户的开户,各行更应提高警惕,重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。

A.多个单位由同一人注册,

B.多个单位的联系人、联系电话、通讯地址等信息相同,

C.由他人陪同办理开户或由他人代理开户,

D.非长期合作企业开立的临时结算账户。

点击查看答案
第8题
已微信预约开立单位结算账户的客户,仅支持通过微信公众号录入受理编号实时查询开户进度。()
点击查看答案
第9题
各银行机构在开户环节发现客户明显可疑风险特征后,应当进一步强化尽职调查,经强化尽职调查具有
点击查看答案
第10题
省公司收到申诉()小时内首次与客户接触,争取与客户达成和解,如达成和解,需向总部提供和解撤诉凭证材料;未能达成和解的,工信部按照《电信用户申诉处理办法》(工业和信息化部令第35号)申诉流程相关要求进行转办,省公司要于168小时内向总部反馈核查处理报告。

A.24

B.36

C.48

D.72

点击查看答案
第11题
目前,我行企业客户预约开户电子渠道包括官方网站、手机银行、直销银行以及微信公众号平台渠道。()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改