电信金融诈骗的手段变幻不穷、表现形式多样,但其核心是依托通讯网络和银行网络围绕()进行的诈骗。
A.银行卡
B.身份证
C.学历证
D.学位证
A.银行卡
B.身份证
C.学历证
D.学位证
A.下载安装国家反诈中心APP并开启来电预警功能
B.关注反诈宣传,了解常见诈骗手段
C.对要求转账的微信,QQ一律予以电话或当面核实
D.96110来电一定要接听
A.不法分子利用假身份证、假工作证,涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金。
B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金。
C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时予以配合,协助客户转移资金。
D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金。
A.使用伪造、变造的汇票、本票、支票
B.冒用他人的汇票、本票、支票
C.签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票
D.签发无资金保证的汇票、本票
E.使用作废的汇票、本票、支票
A、开户与续存资料返还、归档
B、支取与销户申请、审核
C、开户与续存录入、授权与复核
D、支取与销户录入、授权与复核
A、客户神情异常,在受胁迫、欺骗、迷幻等情况下提取存款
B、取款人用物体遮挡面部,用盗窃、抢劫的存单、存折或银行卡等支取客户资金
C、银行工作人员按要求对已挂失、冻结、质押的账户,或睡眠账户办理支取销户
D、客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金