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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下面对金融机构大额交易报告,表述不正确是()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值5万美元以上(含5万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第1题
下列关于大额交易报告的表述错误的是()

A.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告

B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息(包括客户信息)的行为

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第2题
保险公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:()

A.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。

B.以趸交方式购买大额保单,与其经济状况不符的。

C.购买的保险产品与其所表述的需求明显不符,经金融机构及其工作人员解释后,仍坚持购买的。

D.犹豫其退保时称大额发票丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的。

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第3题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,谁可对该金融机构做出行政处罚?

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第4题
符合哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

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第5题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易?

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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

参考答案:错误

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第7题
金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。()
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第8题
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第10题
对于大额交易和可疑交易,金融机构应按规定向银监会报告。()
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第11题
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告()
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