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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构的风险划分标准应报送（)

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国银行保险监督管理委员会

D.中国人民银行省一级分支机构

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第1题

《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（)。

A.对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息

B.案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除

C.如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》

D.案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准

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第2题

《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括：（)

A.公安、司法机关立案侦查的

B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪

C.银行业金融机构员工被取保候审

D.银行业金融机构员工被拘留

E.银行业金融机构员工被逮捕

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第3题

金融机构应对其所有客户划分风险等级，对于客户应采取强化的身份识别措施。（)

金融机构应对其所有客户划分风险等级，对于客户应采取强化的身份识别措施。()

参考答案：错误

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第4题

根据中国银监会印发的《重大突发事件报告制度》（银监办发,2005·54号)规定的报送标准，银行业重大突发事件应包含抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金50万元以上的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额800万元以上的案件。（)

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第5题

各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项：（）。

A.客户

B.账户

C.交易对手

D.金融业务

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第6题

《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息（简称案件信息)两类。（)

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第7题

银行业金融机构未报送或未及时报送《银行业金融机构案件风险排查工作情况报告》和《银行业金融机构案件风险排查工作情况汇总表》的扣()。

A.1分;

B.2分;

C.3分;

D.4分。

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第8题

某客户系非洲某国公民，持该国护照在某金融机构申请开立账户，在开户申请书的“职业”、“住址”、“

联系方式”均未填写，经大堂经理耐心解释后，仍拒绝提供相关信息，后经柜面人员通过互联网查询得知该客户为其所在国政要。请问该金融机构应如何划分该客户的洗钱风险等级？并说明理由。

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第9题

银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。（)

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第10题

案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》执行。（)

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第11题

银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险)信息报送及等级办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。（)

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