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[判断题]

风险信息归集是指按风险评定规则,通过对各种风险因素的赋值,度量、计算企业税收风险度,并确定企业税收风险等级的税收风险管理活动。()

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第1题
在与客户建立客户关系后的10个工作日内,反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息,对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时,应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
欺诈风险监控要求包括()。
欺诈风险监控要求包括()。

A.客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息

B.各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标,及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势

C.总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用交易模型及统计分析工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量

D.分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作,配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作,在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料

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第3题
在生物学风险评定中,通过医疗器械产品与人体接触的性质和时间的不同,识别文献评审、临床经验和试验所涉及的领域,并对识别出的()进行评价

A.材料物理化学特性

B.材料组分

C.加工助剂

D.生物学危害方面的风险

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第4题
推动优化外部环境,完善银行业服务实体经济的基础设施层面,措施包括()

A.加强信用信息归集共享

B.完善多方合作的增信和风险分担机制

C.加大逃废债打击力度

D.强化考核评估

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第5题
持有人通过医疗器械不良事件监测,发现存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险的医疗器械,应当根据情况采取以下()项目的风险控制措施,并报告所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门。

A.停止生产、销售相关产品

B.通知医疗器械经营企业、使用单位暂停销售和使用

C.实施产品召回,发布风险信息

D.对生产质量管理体系进行自查,并对相关问题进行整改

E.修改说明书、标签、操作手册等

F.改进生产工艺、设计、产品技术要求等G、开展医疗器械再评价,按规定进行变更注册或者备案

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第6题
客户号管理是指以客户号为索引,对同一个客户在系统中记录的各种信息按客户号进行归纳的管理方式,以达到采集和分析客户信息的目的,并对客户评定等级,实现以客户为中心的服务理念

A.营销工作

B.服务理念

C.帐户管理

D.档案管理

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第7题
当客户变更重要身份信息、司法机关调查本公司客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,公司应考虑重新评定客户风险等级。()
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第8题
根据我行《“三农”客户信用等级评定管理办法(试行)》(农银发〔2008〕343号)中的“三农”零售小企业客户信用等级核心定义,优秀指具备较为完善的经营管理和财务制度,偿债能力很强,持续经营三年(含)以上且处于成熟阶段,盈利能力很强,基本不存在影响生产经营的不确定性因素,违约风险很低。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
公共卫生风险评估是指利用()理论和方法,对疾病或事件的公共卫生相关信息进行风险识别、分析和评价,确定其风险等级,指导公共卫生风险的管理与控制的过程。

A.风险管理

B.风险分析

C.风险识别

D.风险评估

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第10题
在风险分析全过程中,风险评估者、风险管理者、消费者、产业界、学术界和其它利益相关方对风险、风险相关因素和风险感知的信息和看法,包括对风险评估结果解释和风险管理决策依据进行的互动式沟通的过程是指()

A.风险评估

B.风险管理

C.风险交流

D.风险分析

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第11题
动态监测的流程是:地区扶贫办按照规则对脱贫攻坚大数据平台风险数据进行合并梳理审核,逐级推送至地县行业部门和县市扶贫办,系统自动预警县市扶贫办专人管理平台,针对系统自动风险预警信息,第一时间推送_______研判施策,并负责将行业部门措施推送至乡村,进行综合施策,乡村研判上报自查风险信息台账,共同发力据实解除风险,收入达标后自动消除风险,由红、橙二色风险预警灯转为绿灯无风险状态风险消除后,____,地县乡村对风险化解措施继续跟踪监测,适时开展“回头看”,对防贫效果进行综合评估

A.上级对应行业部门加设分析研判防线

B.本级对应行业部门加设跟踪评估防线

C.下级对应行业部门加设跟踪评估防线

D.本级对应行业部门加设考核督查防线

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