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第2题
分行非清算账户：指分行在当地人行开立的，用于同城票据交换差额清算、现金领缴、再贷款、再贴现、特种存款、财政性交存款和其他资金结算业务，不纳入（)支付系统统一清算的账户
A.一代
B.二代
C.超级网银
D.人行
第4题
在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后，金融机构M发现名单中的某人为该机
构的客户，于是，金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统，对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定？为什么？
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第6题
义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究（)的相应责任。
A.负责人
B.高级管理层
C.反洗钱主管部门
D.具体经办人员
第8题
《天津滨海农村商业银行反洗钱管理办法》，明确了反洗钱客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存的一般性和原则性合规要求。总行各业务管理部门要将上述基础合规要求纳入部门或条线制度建设、业务系统开发、业务操作流程和业务基础管理之中。（)
第10题
对账清算操作中属于531境内外币支付系统流程的是()
对账清算操作中属于531境内外币支付系统流程的是（)
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A.统一交易入口
B.逐项发起单个交易
C.按钮操作系统自动导入
D.相关信息手工输入
