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第1题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营
状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
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第2题
在处理跨境汇款业务时，以下哪些说法是正确的（)
A.金融机构应切实采取有效的技术手段，提高对跨境汇款业务交易监测的时效性
B.如果客户的实际控制人来自高风险国家，金融机构应采取强化的尽职调查措施
C.如果办理跨境汇款交易的对方金融机构来自高风险国家，金融机构不需要采取强化的尽职调查措施
D.作为中间行，金融机构不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管
第4题
金融机构对于误付假币而产生的负面舆情应采取何种措施()。
A.妥善处理并消除不良影响
B.不发声，任其发酵
C.第一时间发布声明，对后续舆论内容不加以评论回复
D.对收到假币的客户予以一定的赔偿，让员工和客户共同出面解释
第5题
对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构为其开立代理行账户的，原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。（）
A、正确
B、错误
第9题
风险评估结论应包含以下哪些内容（）
A.客户身份与行为是否存在异常的结论
B.可能带来的风险
C.拟采取的风险管控措施及理由
D.无论上调、下调、维持等级，均应说明合理理由
E.客户被纳入高风险的原因
