题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
组织有关专家,通过匿名调查,进行多轮反馈整理分析,得出预测结论的方法是()。
A.专家会议法
B.头脑风暴法
C.德尔菲法
D.类推预测法
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.专家会议法
B.头脑风暴法
C.德尔菲法
D.类推预测法
A、匿名发表意见
B、署名发表意见
C、充分讨论提出意见
D、多作沟通统一意见
A.专家判断
B.访谈
C.德尔菲技术
D.团队工作
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E、违反保密规定,泄露有关信息的
F、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
【题目描述】
第 102 题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括()。
【我提交的答案】: ABCD |
【参考答案与解析】: 正确答案:ABCE |
关键词:金融机构洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储;控制银行和其他金融机构利用银行贷款掩饰犯罪。收益购买高额保险,然后低价赎回,是通过证券和保险业洗钱。伪造商业票据也是另一种洗钱手段,但不是通过金融机构。
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
?
A.在减去现有库存量和预计入库量之前,对一个子项的独立需求和非独立需求的总和
B.用户通过模拟众多的预测技术的效果,从而选出最有效的预测技术的系统
C.根据对一个公司产品需求相关的外部指标所进行的预测
D.在一系列迭代的调查过程中把专家的意见结合起来,从而得到专家意见的收敛结果