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[主观题]

柜员发现假币后可直接收缴,无需其他程序。()

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第1题
⼩李⼤学毕业后,顺利被某银⾏录⽤为储蓄柜员。6⽉30⽇⼩李刚上班,客户张先⽣拿来⼀张钞票,说是6⽉28⽇在该⾏ATM取的款,回去后发现是假币。对假币略有所知的⼩李发现确实是假币,就当着客户⾯加盖了假币印章,并办理假币收缴程序。然后再通过冠字号码查询系统为客户进⾏查询,同时打印当天加钞记录给客户看,最后填写查询结果通知书,表明假币⾮该⾏流出。请指出这个案例中违反的规定包括()

A.在假币纠纷未结束前,应当视同假外币、假硬币专⽤信封封存处理

B.超过冠字号码查询期限

C.进⾏冠字号码查询时应要求客户提供有效证件及取款证明,并填写查询申请表

D.假币收缴应在查询⼯作处理完结后办理

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第2题
(分值:3分)杨先生到某银行办理美元存款业务,储蓄柜员小王在为其办理业务时发现10张100元面值的美元假币,小王与一名同事在假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章,向杨先生出具了《假币没收收据》。以下有关上述案例中,说法正确的是()

A.小王在发现10张假外币的情况下,未向当地人民银行和公安机关报告

B.小王发现假外币不应当面加盖假币字样的戳记,应放入统一的专用袋加封

C.小王应向客户开具《假币收缴凭证》

D.小王没有向客户履行告知程序

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第3题
金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,发现票面四分之三为真币,其他四分之一为假币的人民币
应()。

A.按假币收缴程序予以收缴

B.退回原持有人

C.全额兑换

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第4题
2014年6月10日,某银行柜员小张为一客户办美元存款时,发现一张100美元假币,当即在钞票正、背两面加盖“假币”章戳,填制《假币收缴凭证》,同时叫来储蓄主管复核签章,然后将《假币收缴凭证》交客户签字,并告知了客户享有的权利。以下有关上述案例中,说法不正确的是()。

A.小张应当面在美元假币上加盖“假币”章戳;

B.美元假币不能加盖“假币”章戳;

C.美元假币应使用以统一格式的专用袋封装;

D.不应开具《假币收缴凭证》,应开具《假币没收收据》;

E.应双人复核后,填制《假币收缴凭证》;

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第5题
2009年12月15日,银行现金柜员小王在办理一客户10万元人民币存款时,发现其中5张100元是假币,他当即将假币收缴,告知持币人如对被收缴的货币真伪有异议,可以在3个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定,填制《假币收缴凭证》,将《假币收缴凭证》交顾客签字,将假币实物和收缴凭证收入单独保管,办理完这笔现金存款后,又开始办理下一笔业务。上述案例中,小王的操作违反规定的有()。

A.银行应开具《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》

B.金融机构一次性发现假人民币面额500元(含)以上的,应当立即通报公安机关

C.持币人如对被收缴的货币真伪有异议,可以在10个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定

D.违法了双人收缴的规定

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第6题
柜员收缴的假币应于收缴后交后台上锁保管,后台应定期将假币上缴。()
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第7题
假币收缴当天营业终了前,经办柜员应将假币连同《假币收缴凭证》第一联交库管柜员库管柜员核对()无误后,在《假币收缴凭证》空白处签收(注明“三者核对无误”,签名及日期),并将假币和《假币收缴凭证》第一联一并专箱(柜)保管

A.假币

B.《假币收缴凭证》

C.反假子系统中登记的相关假币收缴信息

D.核心系统中登记的相关假币收缴信息

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第8题
新版假币鉴定管理办法施行后,履行报告制度说法正确的是()

A.报告对象由公安机关扩展到人民银行和公安机关

B.一次性发现假币5张(枚),包括本外币

C.获得制造,贩卖,运输,持有或者使用假币线索的

D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的

E.中国人民银行有特殊规定的其他情形

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第9题
假币被收缴人下列哪种行为是正确的()

A.对被收缴假币有疑问,向当地人民银行分支机构申请鉴定

B.以免再造成损失,要求金融机构柜台人员递出假币当面讲解

C.对于有四分之一假币成份的拼凑币,要求剪去假币成份后按残币兑换

D.因点验钞机未报警,假币是柜员人工鉴别的,有权力拒绝被收缴

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第10题
假币收缴修改柜员与录入柜员必须为同一人()
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