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[多选题]

银行业监督管理机构在市场准入工作中，应当依法对以下哪些事项进行反洗钱和反恐怖融资审查：（)。

A.法人机构及分支机构设立

B.股权变更、变更注册资本

C.调整业务范围和增加业务品种

D.董事及高级管理人员任职资格许

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第1题

监督管理部门应当按照国家有关融资担保统计制度的要求，向（)报送本地区融资担保公司统计数据。

A.社会公众

B.本级人民政府

C.国务院

D.国务院银行业监督管理机构

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第2题

融资担保公司发生重大风险事件的，应当立即采取应急措施，并及时向监督管理部门报告。监督管理部门应当及时处置，并向（)报告。

A.本级人民政府

B.国务院银行业监督管理机构

C.中国人民银行

D.国务院

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第3题

监督管理部门应当分析评估本地区融资担保行业发展和监督管理情况，按年度向（)报告，并向社会公布。

A.社会公众

B.本级人民政府

C.国务院

D.国务院银行业监督管理机构

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第4题

监督管理部门应当按照国家有关融资担保统计制度的要求，向本级人民政府和国务院银行业监督管理机构报送本地区融资担保公司（)数据。

A.统计

B.业务

C.风险

D.代偿

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第5题

商业银行内部审计部门应当每（)对绩效考核及薪酬机制和执行情况进行专项审计，审计结果向董事会和监事会报告，并报送银行业监督管理机构。

A.月

B.季度

C.半年

D.年

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第6题

存款保险条例施行后开业的吸收存款的银行业金融机构，应当自（)之日起6个月内，按照存款保险基金管理机构的规定办理投保手续。

A.工商行政管理部门颁发营业执照

B.开业

C.银行监督管理部门颁发金融许可证

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第7题

投保机构因重大资产损失等原因导致资本充足率大幅度下降，严重危及存款安全以及存款保险基金安全的，投保机构应当按照（)、中国人民银行、银行业监督管理机构的要求及时采取补充资本、控制资产增长、控制重大交易授信、降低杠杆率等措施。

A.存款保险基金管理机构

B.财政部

C.国务院

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第8题

监管部门应当将案件发生情况、案件处置、风险化解情况、整改效果、责任追究等内容作为对发案银行业金融机构进行（)的重要参考。

A.监管评级

B.市场准入审批

C.监管计划制订

D.诫勉谈话

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第9题

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》有关规定，银行业监督管理机构对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户一经查实，可以直接冻结。（)

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第10题

银行业监督管理机构依照固定资产贷款管理暂行办法对贷款人固定资产贷款业务实施（)管理。

A.指导

B.分类

C.监督

D.计划

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第11题

存款保险基金管理机构参加金融监督管理协调机制，并与（)、银行业监督管理机构等金融管理部门、机构建立信息共享机制。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.财政部

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