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[判断题]
对无证、假证、证件不符、资料不全、代理手续不完善的，银行要拒绝办理相关业务，对行为可疑和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，无需留存记录。（)
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A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账户。
A.是否存在未制定本单位安全生产培训计划、未按计划实施培训情况
B.是否存在特种作业人员无证上岗或持假证上岗的情况
C.高危行业生产经营单位从业人员是否存在未按照规定经应急管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的情况
D.是否存在未如实记录安全生产教育和培训情况
A.《重点客户假证查询表》
B.《假证信息技防录入申请表》
C.《假证信息表》
D.《技防录入申请表》
A.排查反馈数据重复、漏填、错填、重要字段缺少
B.未在规定时间内对定性涉案账户做账户停用管控
C.重要管控措施与实际管控措施不符
D.开户时身份资料不全，但未将开户资料不全账户列为问题账户且未进行追责
E.未及时或按要求报送防范涉赌涉诈工作开展情况
A.本人携带借记卡/存折
B.有效身份证件
C.本人有效证件复印件
D.保证金资金账户卡/股东代码卡(证券账户卡)
E.《个人业务申请表》
A.您可以从安全门一侧绕过，接受手工检查(孕妇等特殊旅客)
B.麻烦您抬起脚，我需要对您的脚部进行检查
C.请将大衣/外套脱下，放在衣物筐内过检
D.对不起，您的证件已过期/区域不符，不能进入
A.客户不能满足实名开户要求
B.经工作人员识别，发现客户身份存疑
C.客户要求修改其资料，但身份证件不全或不符
D.经采取有效措施仍无法进行客户身份识别的
A.解约交易成功后，打印一式三联《代理开立第三方存管过渡账户暨客户资金转账服务协议书》
B.解约交易成功后，经办柜员核对《代理开立第三方存管过渡账户暨客户资金转账服务协议书》与填写内容是否一致，与客户提交的证件是否相符
C.经办柜员对相关材料核对无误后，在协议书农村合作金融机构打印栏上加盖个人私章，并交后台复核
D.后台对送审的资料审核无误后在申请书上加盖个人私章，无需再进行授权
A.凭证要素不全的
B.擅自涂改凭证的
C.大写金额与“人民币”字样间留有空白的
D.拨款金额超过库存余额的
E.拨款用途违反财经制度规定的
F.拨往非预算单位又无正式文件或书面说明的G、预算级次有误或所填科目与政府预算收支科目不符的
