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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

业务人员办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报()。

A.反洗钱信息管理系统

B.内控合规管理信息系统

C.反洗钱客户风险等级分类系统

D.GTS系统

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第1题
对于日终行员结单和机构结单笔数与当日业务凭证核对不符时,营运主管确认为非人为原因后,应第一时间通过()上报,由技术负责协查原因,并进行结单的调整。

A.生产运维平台

B.参数管理平台

C.账务调整平台

D.IT平台

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第2题
银行在办理业务时发现假币,由该银行两名以上业务人员当面予以收缴,如消费者要求返还假币,业务人员应当面加盖“假币”字样戳记后退还假币。()
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第3题
公司的相关人员,尤其是()、()、()、()等也应是开展客户身份识别工作的重点对象。

A.公司法人

B.股东

C.财务人员

D.授权办理业务人员

E.公司一般业务人员

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第4题
车辆管理所在办理大客车营转非业务时,对符合办理条件的,必须消除车辆外观营运标识,粘贴和喷涂统一的专用标识。()
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第5题
以下属于渠道管理禁止规定的是()。

A.严禁违反网点无线上网建设规定与第三方机构合作部署非全行统一的无线网络环境

B.严禁在网点无线上网的网页上发布恶意代码或涉密、虚假信息

C.严禁允许或伙同外部机构和人员在我行网点介绍、洽谈、销售业务

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第6题
客户因办理拟开具给我司的银行承兑汇票,要求我司对相应空白合同、协议盖章时,业务人员应基于双方以往真实业务情况,对该合同、协议金额进行确认并跟踪落实承兑汇票开具情况,该空白合同、协议中应注明相关购销合同的(),以备查验。

A.开具日期

B.ID号

C.开具单位

D.经办人

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第7题
使用木枕(含木岔枕)应遵守下列___规定。

A.木枕宽面在下,顶面与底面同宽时,应使树心一面向下

B.接头处应使用质量较好的木枕,木枕铺设前应捆扎

C.使用新木枕,应预先钻孔,孔径12.5mm,有铁垫板时孔深应为110mm,无铁垫板时孔深应为130mm。使用螺纹道钉时,应比照普通道钉办理

D.改道用的道钉孔木片规格应为长130mm、宽15mm、厚5~10mm,并应经过防腐处理

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第8题
《安规》(热力和机械部分)规定,一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应()办理工作票。

A.分别

B.统一

C.不予

D.全部措施完成

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第9题
银行在办理业务时发现假币,应由银行()名以上业务人员当面予以收缴。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第10题
以下关于酒店安全登记制度内容叙述正确的是哪一项()?

A.若客人有亲友共同办理入住,只需填写《访客登记单》即可

B.核对证件时,要查看证件有效期;查看客人证件照片是否与本人相像;核对是否为通缉协查人员

C.晚上8点时,查看当天的《酒店访客登记单》是否有未离店的访客致电客人房间,通知访客离店

D.客人如果换房,无需在《公安部旅客信息登记系统》中完成客人信息的变更

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第11题
下列关于酒店安全登记制度增加的内容描述不正确的是哪项()?

A.若客人有亲友陪同办理入住,除非确定该客人的亲友不进房间,否则必须要求客人亲友办理入住登记

B.核对证件时,要查看证件有效期;查看客人证件照片是否与本人相像;核对是否为通缉协查人员

C.晚上23时,查看当天的《酒店访客登记单》是否有未离店的访客致电客人房间,通知访客离店

D.在《公安部旅客信息登记系统》中完成客人离店信息的上传

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