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第2题
开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（)个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。
A.1
B.3
C.6
D.9
第3题
针对“人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务／中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理。（)
第4题
在我行综合理财柜面系统的“个人客户理财产品购买办理流程”中，个人客户理财产品购买主要分为（)
A.个人客户首次签约账户购买我行理财产品
B.是个人客户非签约账户购买我行理财产品
C.已签约账户或已登记账户购买我行理财产品
D.未签约账户或已登记账户购买我行理财产品
第7题
案例《天津姚某地下钱庄洗钱案》给我们的启示，以下正确的说法有：（)
A.开户前，要充分核实客户身份资料，还要进一步了解客户开户的真实目的和账户用途
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B.注意收集某一时段内，多名客户存在相同或类似的户籍地、联系信息、开户目的和用途的情况。对异常情况要及时汇总材料进行上报
C.在开户后，应注意客户账户交易的规模和表现形式是否与客户所从事的职业相符对出现的频繁非柜面交易、频繁变换交易网点或其他异常的交易行为，要注意了解客户的交易背景，必要时将情况录入风险事件
第11题
关于二类账户描述正确的是（)
A.Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品
B.Ⅱ类户可以限额消费和缴费
C.Ⅱ类户可以向非绑定账户转出任意资金不受限制
D.经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的可以配发银行卡实体卡片
