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更多“客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由收单行…”相关的问题
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（)报告。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行，
B.收单行，
C.办理业务的金融机构，
D.境外银行的境内分支行。
第8题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)的以下哪条规定的标准，提交大额交易报告？()
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
第9题
某客户系非洲某国公民，持该国护照在某金融机构申请开立账户，在开户申请书的“职业”、“住址”、“
联系方式”均未填写，经大堂经理耐心解释后，仍拒绝提供相关信息，后经柜面人员通过互联网查询得知该客户为其所在国政要。请问该金融机构应如何划分该客户的洗钱风险等级？并说明理由。
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第10题
关于专业版网银个人客户支付转账的说法错误的是（)。A通过支付转账可以实现向国内其他金融机构划
关于专业版网银个人客户支付转账的说法错误的是()。
A通过支付转账可以实现向国内其他金融机构划转资金。
B通过支付转账可以实现农信系统内银行卡账户之间的实时到账。
C支付转账的转出账户只能是银行卡账户。
D支付转账的转入账户可以是存折账户。
