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[主观题]

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()

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第1题
银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。()

A、正确

B、错误

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第2题
银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第3题
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报。

A.海关总署

B.反洗钱信息中心

C.国务院有关金融监督管理机构

D.国务院反洗钱行政主管部门

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第4题
国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。()

A、正确

B、错误

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第5题
《反恐怖主义法》规定,金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当()。

A、立即冻结

B、立即销户

C、立即冻结并向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告

D、经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户

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第6题

下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。

A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的税务机关报案

B.对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向税务机关报告

C.经中国人民银行负责人批准,金融机构可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时

D.客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施

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第7题
客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及划扣措施。()
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第8题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行询问,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名。()

A、正确

B、错误

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第9题
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。国务院有关部门、机构为了履行职责的需要,也可以从国务院反洗钱行政主管部门获取与其行政管理相对人有关的信息。()

A、正确

B、错误

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第10题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。

A、商业银行

B、银监局

C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

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