题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()
国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()
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国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()
参考答案:错误
A、立即冻结
B、立即销户
C、立即冻结并向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D、经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。
A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的税务机关报案
B.对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向税务机关报告
C.经中国人民银行负责人批准,金融机构可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时
D.客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
A、正确
B、错误
A、正确
B、错误