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第2题
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是()。
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（)。
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A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
第4题
动态口令卡(刮刮卡)用户是指选择动态口令卡为认证方式的用户。该种认证方式个人客户单笔交易限额为1000元，当日累计限额为()元。
动态口令卡（刮刮卡)用户是指选择动态口令卡为认证方式的用户。该种认证方式个人客户单笔交易限额为1000元，当日累计限额为（)元。
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第6题
目前专业版网银个人客户在网上银行办理转账业务时，单笔转账金额超过（)应落地处理。A全省单笔转
目前专业版网银个人客户在网上银行办理转账业务时，单笔转账金额超过()应落地处理。
A全省单笔转账限额
B全省单日累计转账限额
C客户本人设置的单笔转账限额
D客户所属行社设置的单笔交易落地额度或单日累计交易落地额度
第8题
办理无卡转账存款时，下列说法正确的是()。
办理无卡转账存款时，下列说法正确的是（)。
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A.经办人员应对系统返回的户名进行一致性核对
B.经办人员核对系统返回的户名不一致则退出交易
C.无卡转账存款的回单联打印账户余额
D.无卡转账存款的回单联不打印账户余额
