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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

在核心银行系统中，实物贵金属业务涉及两类专用BGL账户，分别是()账户。

在核心银行系统中，实物贵金属业务涉及两类专用BGL账户，分别是（)账户。

A.7382018

B.7411008

C.8492058

D.8421068

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第1题

《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定，营业终了，营业机构柜员重要空白凭证应保证（)相符。

A.重要空白凭证实物

B.核心业务系统凭证尾箱

C.《重要空白凭证登记簿》

D.T+0报表

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第2题

《账户贵金属业务柜面作业规则》规定我行所属一级分行辖内任一网点可办理个人账户贵金属业务兑换实物黄金业务（）

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第3题

非现场审计业务数据的获取方式包括（)。

A.直接从核心银行系统下载并导入

B.从企业数据仓库中挖掘

C.获取经营管理系统信息查询权限

D.要求分支机构和业务部门定期提供各类信息

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第4题

客户提取实物贵金属时，需持本人及代理人（如有）有效身份证件提货，并提供提货（凭证）编号，携带指定手机用于验证系统发送的提货短信。（）

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第5题

电子商业汇票业务涉及系统包括().

电子商业汇票业务涉及系统包括（).

A.交行电子商业汇票系统

B.人行电子商业汇票系统

C.信贷全流程管理系统

D.核心账务系统和企业网银系统等

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第6题

银行营业场所现金业务区以外展示的贵金属样品应为仿真品，并明确标注。（)

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第7题

涉案离岸账户主要分为两类：一是嫌疑人掌控的离岸账户、部分犯罪嫌疑人使用本人或其亲友的身份，在中国香港、英属维尔京群岛等地区开立公司，再用这些境外公司的名义在境内银行开立离岸账户，并将这些账户用于倒汇。二是部分有正常外贸业务的离岸公司。犯罪嫌疑人在境内银行设有离岸账户，其在外贸活动中产生的外汇资金流需要兑换成人民币，与倒汇人员形成反向需求，从而共同完成向境外支付外汇的犯罪活动。（)

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第8题

《晋商银行支付密码使用暂行规定》规定，科技信息部发现有攻击核心业务系统支付密码的迹象，应予以记录和跟踪，并书面报告人民银行当地分支行和有关部门。（)

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第9题

在实物销售/租赁稽核稽核中，涉及挽回的收入流失/成本支出（）

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第10题

下列关于第三方支付说法正确的是（)。

A.对于第三方支付，我国已经全面介入监管

B.2018年6月30日，支付机构“断直连”

C.银行、支付机构开展条码支付业务涉及跨行交易时，无需通过人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理

D.中国银行是监管支付清算组织的法定主体

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第11题

对于因数据传输不完整等原因造成系统缺失相应进口报关电子信息的，银行确认交易真实合法后为其

办理付汇业务，并及时在系统中补办理核验手续。()

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