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第1题
以下属于涉税洗关于账户交易方面的识别点的有（)。
A.对公账户与个人账户频繁发生资金交易，累计交易金额巨大
B.名为个人账户，实为公司转移资金所用
C.公司经营范围项目众多，行业跨度大、关联度不高
D.公司账户存续期较短，一般存续几个月就停止交易或注销，再成立新公司申请开立银行结算账户进行交易
E.多家公司存在关联交易，多家公司的资金流转由同一名财务人员控制
F.交易对手众多且不固定，交易对手与公司经营范围关联度不高
第2题
当广告成本出现较大波动的时候，应该从以下哪几个方面进行自检（)
A.广告上线时间是否过短(＜1天)
B.是否使用了oCPA/oCPM零门槛投放
C.出价/定向是否频繁调整
D.是否频繁调整后台设置(如：反复开启/暂停广告或修改投放时间段等)
第4题
银行机构的大额交易、可疑交易监测分析要结合（)、（)等数值指标和（)、（)等因素，在资金划转环节发现异常的（)等可疑交易情况时，应及时上报，为发现和追查涉税犯罪提供线索。
A.交易量
B.交易金额
C.行业特点
D.犯罪类型
E.公转私
第5题
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点？()
A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管
B.长期闲臵的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
第8题
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该交易符合以下哪个可疑点？()
A.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C.频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
第10题
SQL语言的语句包括SELECT，INSERT，UPDATE和DELETE等。其中最重要的，也是使用最频繁的语句是______。
A.SELECT
B.INSERT
C.UPDATE
D.DELETE
第11题
账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个人账户跨地区、跨银行交易频繁;四、开户后往往并不发生交易，有几个月沉睡期(多在3个月以上);五、账户在启用时，往往先使用小额交易测试常用业务(如网银转账、ATM提现等)，那么最有可能对应以下哪种可疑交易类型？（）
A.疑似非法汇兑型地下钱庄
B.疑似传销
C.疑似毒品犯罪
D.疑似诈骗
