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更多“企业对首营企业应进行资料审核和网上核查，没有必要进行实地考察…”相关的问题
第1题
在对流动资产评估前,确定评估对象和评估范围应做好哪些工作？（)
A.对流动资产进行鉴定,注意划清流动资产与其他资产的界限
B.对企业的债权、票据、分期收款发出商品等基本情况进行分析
C.核查待评估流动资产的产权
D.对被估流动资产进行抽查核实,验证基础资料
第2题
金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意()。
金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（)。
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A.B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查
B.直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务
C.B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
D.必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况
第3题
预审名单内客户开通企业APP"汇入汇款确认"功能后可通过企业APP网页版发起外汇汇入汇款预审申请，直接对接至运营中心进行合规审核，双人审核通过后，客户应及时前往柜面提交实物交易背景资料。()此题为判断题(对，错)。
第4题
从个人或者无《药品生产许可证》《药品经营许可证》的单位购进药品等典型违法表现形式包括（)。
A.从无合法资质的企业或个人采购药品
B.采购的品种未经首营审核
C.采购品种超出供货单位经营范围
D.从非供货单位授权的销售人员处购进药品
第5题
在存款业务检查与监督中，对资料不齐全或有涂改、毁损痕迹凭证的业务进行重点关注，详细核查。事后监督审核传票时，应认真审核凭证要素，查看重要空白凭证的销号与使用情况是否正常，查看柜员办理的业务与使用的凭证是否相符。（)
第7题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，下列表述错误的是（)。
A.必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态
B.对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
C.对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查
D.对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
第8题
海关稽查，是指海关自进出口货物放行之日起3年内或者在保税货物、减免税进口货物的海关监管期限内及其后的3年内，对与进出口货物直接有关的企业、单位的会计账簿、会计凭证、报关单证以及其他有关资料和有关进出口货物进行核查，监督其进出口活动的真实性和合法性（）此题为判断题(对，错)。
第9题
根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)，外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，可采取下列方式，对相关金融机构实施现场核查：()
A.要求被核查金融机构提交相关书面材料
B.约见被核查金融机构负责人或其授权人
C.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
D.发放风险提示函
第10题
事后监督“人工审核”是指监控人员根据相关规章制度，对系统提取的业务信息与对应的凭证影像进行审核比对，实现对会计交易的合规性、账务处理的准确性以及凭证资料的完整性等内容的审核监督，不包括通过录像监控核查。()此题为判断题(对，错)。
第11题
企业应完成网络安全态势感知平台的需求说明书和建设方案编制工作，具备与上级平台的（)和（)接口，并开工建设。建设方案应包括对数据源的收集，并基于网络安全态势分析进行预警。
A.指令接收
B.指令核查
C.数据备份
D.数据上报
