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第1题
根据《银行外汇业务展业原则之总则》，银行可根据业务风险状况和客户风险等级，要求客户提供或主动收集证明材料。其中直接证明材料能够直接证明银行办理的外汇业务具有真实合法的交易背景或需求，以下属于直接证明材料的有()：
A.海关出具的报关单、进出境备案清单
B.税务机关出具的相关税务证明、税务备案表等
C.审计机构出具的全面或专项财务审计报告、验资报告
D.客户自身或其关联方、交易对手方提供的交易合同
第4题
投资者在我行办理账户金委托交易，经办人员在为投资者办理完买卖手续后，即可为投资者办理成交查询，如成交查询结果为“已成交”，即表明交易已成功;否则，即表明交易失败，投资者可重新办理买卖业务。()
投资者在我行办理账户金委托交易，经办人员在为投资者办理完买卖手续后，即可为投资者办理成交查询，如成交查询结果为“已成交”，即表明交易已成功;否则，即表明交易失败，投资者可重新办理买卖业务。（)
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此题为判断题(对，错)。
第5题
根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件之一的，应列为“关注客户”。
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为B\C类
E.被列入“关注名单”的个人
第6题
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版)，对下列进口融资业务，银行应加强尽职审查并审慎办理的包括()
A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配
B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品
C.交易对手为关联企业
D.预付货款项下融资业务
第8题
TIPS业务中，付款银行必须给纳税人打印电子缴税付款凭证，一式两联并加盖印章。一联据以记账,一联交（),同时将成功扣款回执发送TIPS。
A.纳税人
B.人民银行
C.税务局
D.财政局
第11题
使用冲正交易前应检查原账户余额情况，若()，则不可使用冲正交易，只能办理账户限额止付，不足部分暂挂账。
使用冲正交易前应检查原账户余额情况，若（)，则不可使用冲正交易，只能办理账户限额止付，不足部分暂挂账。
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