题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
答案
为：ACD
解析：
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下说法正确的有（）。”相关的问题
A.金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B.对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C.对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D.每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
A.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;
B.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
A.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的
B.违反规定办理资本项目资金收付的
C.违反规定办理结汇、售汇业务的
D.违反外汇账户管理规定的
E.违反外汇登记管理规定的
A.无论哪种情形，金融机构都应逐一对照每个风险子项进行评估。
B.不能直接定级为低风险的客户，金融机构逐一对照各项风险要素及其子项进行风险评估后，也不能将其定级为低风险。
C.金融机构可设臵较多的风险评级等次，以增强反洗钱资源配臵的灵活性。
D.具有直接评定为高风险情形的客户，金融机构逐一对照各项风险基本要素及其子项进行风险评估后，仍可将其定级为低风险。
A.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用，与客户发生非正常资金往来。
B. 严禁员工大额举债、涉黄、涉赌、涉毒。
C. 严禁员工组织、参与民间融资或非法集资。
D. 严禁员工从事与本行(社)有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职。
A.资本的本性是逐利，就是追求利益最大化
B.马克思在《资本论》中用“资本害怕没有利润或者利润太少就像自然界害怕真空一样”来描述资本的本性
C.费尔巴哈及其学生认为：可以通过爱的、宗教的宣扬，让资本家脱离剥削的本质
D.资本家不可能脱离剥削的本质
E.资本家通过爱的教育、宗教的教育会脱离剥削的本质
A.借款人在他行有存量贷款，非交易转到我行时可以根据借款人资信情况在原贷款银行剩余贷款本金基础上适当提高贷款额度。
B.我行办理借款人自筹资金偿还其他金融机构个人住房贷款，我行出具贷款承诺书的非交易转按贷款，贷款对象扩展到所有符合我行个人住房贷款条件的客户。
C.不得向查询时点有连续两期以上(含)或累计三期以上(含)未足额偿还贷款本息的记录的申请人提供贷款
D.在办妥变更抵押登记手续前发放贷款，注意防范贷款被挪用的风险
A.未按规定制定和实施医疗质量安全管理制度
B.未按规定告知患者病情、医疗措施、医疗风险、替代医疗方案等
C.开展具有较高医疗风险的诊疗活动，未提前预备应对方案突发风险
D.未按规定填写、保管病历资料，或者未按规定补记抢救病历
E.以上说法均正确
A.行业主管部门
B.投资主管部门
C.自然资源主管部门
D.生态环境主管部门
E.证券监督管理机构以及有关金融机构
