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[多选题]

哪些交易可以正常办理小额简化()

A.定期一本通支取

B.活期支取

C.加办密印

D.储蓄卡折业务撤办

E.解除长期不动户标志

F.强制销户

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ADE

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第1题
下列各项中,关于实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务的企业的相关内部控制的说法中,不恰当的是()。

A.在严格实行网上交易、电子支付操作人员不相容岗位相互分离控制的同时,应当配备专人加强对交易和支付行为的审核

B.应当与承办银行签订网上银行操作协议,明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等

C.可以因支付方式的改变而简化、变更所必需的授权审批程序

D.操作人员应当根据操作授权和密码进行规范操作

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第2题
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》要求,交易标的物为电子产品类的转口贸易,属于银行可以办理的正常物品标的范围。()
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第3题
电子现金,是用于小额支付的IC卡产品,可在有银联“QuikPass”标识的消费终端上脱机使用,IC卡电子现金账户不设密码,凡使用电子现金进行的交易均视为持卡人本人办理。()
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第4题
我行ITM可以办理下列哪些交易()

A.现金汇款签约

B.一键绑卡

C.圈存

D.账户升降级

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第5题
有关部门和单位应当建立健全本行业信用分级分类管理制度,对信用良好的信用主体,可以在法定权限范围内采取哪些激励措施:

A.在行政管理和公共服务中,给予绿色通道、容缺受理、程序简化等便利服务措施

B.在财政性资金分配、评优评先中,同等条件下列为优先选择对象

C.在公共资源交易中,给予提升信用等次等措施

D.在日常监督管理中,合理降低抽查比例和频次

E.在信用门户网站或者相关媒体上进行宣传推介

F.国家和省规定的其他激励措施

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第6题
以直联方式接入小额支付系统的银行可以代理方式办理小额支付系统银行本票的出票业务,但不能办理小额支付系统银行本票的代理兑付业务。()
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第7题
对身份不明的客户,《反洗钱法》规定金融机构在提供服务是()

A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

B.不能开立账户,但能办理不通过账户的现金业务

C.可以按照客户要求提供相应服务

D.可以正常提供相应服务,但在业务处理过程中如有可疑,应及时上报主管部门

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第8题
单产品畅享59元套餐办理信用分期202004版营销,可以办理哪种橙分期?()

A.普通分期

B.花呗分期

C.小额分期

D.支付宝分期

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第9题
根据《电商法》规定,个人商户类型的经营范围包括哪些?()

A.个人销售自产农副产品、家庭手工业产品

B.个人利用自己的技能从事依法无须取得许可的便民劳务活动

C.个人从事零星小额交易活动

D.其他依照法律、行政法规不需要进行登记的情况

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第10题
《商业银行小企业授信工作尽职指引(试行)》规定对微小企业的小额授信,商业银行可视情况简化授信环节,适当扩大客户经理授权。()
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第11题
以下哪些是可以正常出售的房屋()

A.不满2年的经济适用房

B.个人刚刚购入的一手住宅还未办理产证

C.登记满1年的商品房

D.个人刚刚购入的办公楼,已经拿到产证

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