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更多“在合规管理三道防线理论中，合规管理部门承担第（）道防线职责。”相关的问题
第2题
根据巴塞尔委员会的意见，银行在反洗钱行动中的三道防线应着重于：（）
A.信息技术、业务线和反洗钱合规
B.业务线、信息技术和审计
C.审计、反洗钱合规和管理委员会
D.反洗钱合规、业务线和审计
第5题
《天津滨海农村商业银行反洗钱管理办法》，明确了反洗钱客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存的一般性和原则性合规要求。总行各业务管理部门要将上述基础合规要求纳入部门或条线制度建设、业务系统开发、业务操作流程和业务基础管理之中。（)
第7题
2017年1月1日，外汇管理部门对个人外汇信息申报管理进行完善，此次改进个人外汇信息申报管理主
A.细化申报内容，明晰个人购付汇应遵循的规则和相应的法律责任。
B.强化银行真实性、合规性审核责任。
C.对个人申报进行事中事后抽查并加大惩处力度。
D.对个人年度结汇和购汇的便利化额度进行了调整。
第8题
价值在人民币5000元（含)以上的礼品，由各单位合规管理部门登记，交由相关部门保管，按季度提出处
价值在人民币5000元(含)以上的礼品，由各单位合规管理部门登记，交由相关部门保管，按季度提出处置方案，报所在单位()批准后执行。
