题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及（)的，须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批，才能最终确定客户的风险等级。
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及()的，须经过总行…”相关的问题
A.组织督导本条线开展客户尽职调查工作，做好信息收集、更新、维护和资料保存，确保客户评级数据来源真实、准确、完整。
B.协助开展客户洗钱风险评估和等级分类工作所需数据的提取和加工。
C.组织本条线开展所辖客户洗钱风险评估和等级分类管理工作，对客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行审核确认，当怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性，或者发现可能导致客户洗钱风险状况提高的情况时，动态调整客户风险等级。
D.组织开展本条线客户洗钱风险评估和等级分类工作的业务培训、日常执行管理和尽职监督，并对发现的问题进行全面整改。
A.为提高审核效率，收单行的审查岗与审批岗可以兼任
B.收单业务检查监督机制是指收单行应对商户交易进行有效跟踪监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查
C.收单行应建立突发事件响应机制，明确突发事件处理流程，妥善、快速处理收单业务开展过程中发生的突发事件
D.收单业务风险报告制度是指收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报
A.负责业务背景真实、合规;确保业务子类选择的正确性，录入要素的准确性、规范性
B.负责对本条线调整业务进行检查，发现的问题和风险及时督促整改
C.负责对涉及利息及其他损益核算的业务进行会计审核
D.负责审核存款手工计结息、贷款本息调整相关的利率审批层级、审批职级的有效性，严禁超权限审批
A.应立即开展尽职调查，进一步了解客户的身份信息、交易情况、被协查的原因等
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱的，要求提交可疑交易报告
C.认为客户洗钱风险较大的，应适当提高其风险等级，实现对该客户风险的动态跟踪管理
D.涉及部门要对协查的业务进行回溯检查
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
