题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

可疑交易报告制度应当重点强调对于系统提取的异常交易,要结合哪些要求进行主观分析,确保可疑交易报告的分析质量和报告价值（)。

A.客户尽职调查成果

B.产品质量的调查成果

C.业务流程的调查成果

D.贷款质量调查的成果

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第1题

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，应当作为（）进行报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.一般可疑交易

D.重点可疑交易

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第2题

以下关于反洗钱保密义务表述正确的是（)

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

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第3题

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立()制度。

A.客户身份识别制度

B.交易信息保存制度

C.可疑交易报告制度

D.大额交易报告制度

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第4题

依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

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第5题

反洗钱法规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取()措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

A.打击、防控

B.预防、监控

C.加强管理，完善内控制度

D.明确责任，分工到人

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第6题

金融机构应完善（)人工识别工作流程，在报送前进行人工分析和甄别。A、重点可疑交易报告B、可疑交

A.重点可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

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第7题

反洗钱内部控制制度应当发挥积极的控制效应，即能够预防、遏制洗钱活动，及时发现、报告可疑交易，快速协助侦破洗钱及相关犯罪和查处、没收非法所得及其益，协助其他执法部门打击洗钱等违法犯罪活动，发挥反洗钱情报支持和证据支持的作用。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将

该可疑交易报告按报文格式要求向()报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行反洗钱局

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第9题

向中国反洗钱监测分析中心报告的重点可疑交易报告须按报文格式报送，并在()和()字段中对报告的重要程度和处理情况做出说明。

A.可疑程度

B.可疑情况

C.采取措施

D.后续情况

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第10题

各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告（)。A、资金交易B、可疑

A.资金交易

B.可疑交易

C.大额交易

D.现金交易

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第11题

各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单监测、筛查、分析和（)制度，及时报告可疑交易。

各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单监测、筛查、分析和()制度，及时报告可疑交易。

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