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[主观题]

客户查询时,涉及存折(单)_____等安全校验信息不显示。

客户查询时,涉及存折(单)_____等安全校验信息不显示。

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第1题
信用社工作人员持有客户存折、密码或印章,扣留应返还客户的资料,盗取客户资金风险应采取的防范措施是定期、不定期对员工工作区域进行彻底检查,查看是否持有他人存折(单、卡)、证件、印鉴等物品。()
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第2题
客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用信用社防范手段落后,部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金应采取以下哪种防控措施。()

A.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效,对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡,要确定存款的真实性。

B.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效,对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡,不予以受理。

C.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡,无论存款是否真实,均应付款。

D.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效,对伪造、涂改的存折(单、卡)应立即返还客户。

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第3题
储蓄支取与销户申请审核风险表现不包括()

A、客户神情异常,在受胁迫、欺骗、迷幻等情况下提取存款

B、取款人用物体遮挡面部,用盗窃、抢劫的存单、存折或银行卡等支取客户资金

C、银行工作人员按要求对已挂失、冻结、质押的账户,或睡眠账户办理支取销户

D、客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金

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第4题
会员银行应通过网上银行或其他自助渠道为肢体障碍客户提供账户查询及转账、银行卡临时挂失和信用卡激活等涉及隐私的服务项目。()
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第5题
客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行(信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金,这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。()

A、开户与续存资料返还、归档

B、支取与销户申请、审核

C、开户与续存录入、授权与复核

D、支取与销户录入、授权与复核

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第6题
以下关于批量代发业务描述错误的是()?
A、代发业务原则上必须以我行发行的银行卡为载体,各分、支行也可根据需要,选择存单、存折等为客户办理一次性代发业务

B、我行提供柜面代发、电子渠道代发(含公司网银、银企直连等)两种代发实施渠道

C、对于通过我行内部账户进行代发的,每月月末应指定专人调用“F222批量业务-05批量代发资金管控-02代发代扣业务核对查询”交易,通过“非即时代发清单查询”功能查询打印非即时代发清单,确保无代发资金已收妥却未登记的非即时代发业务委托

D.明文代发业务操作处理全程须严格执行双人会同制度,包括非即时代发处理结果查询、文件下载和明细打印

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第7题
为了避免操作风险的发生,500£­8(补打存折扉页)交易流程调整后,系统操作第一步为()。

A.400查询新存折号

B.柜员根据迁移规则将旧凭证号输入500交易“新凭证号码”相关栏位

C.客户验密后提交通过

D.实物凭证号和查询出的凭证号是否符合迁移规则

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第8题
客户凭存折办理业务时,交易局应对存折进行真伪检查,要重点检查短波荧光防伪技术,检查有无()等变造痕迹。
客户凭存折办理业务时,交易局应对存折进行真伪检查,要重点检查短波荧光防伪技术,检查有无()等变造痕迹。

A.刮补

B.挖补

C.涂改

D.以上都是

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第9题
以下中小企业客户云业务需求点描述正确的有()

A.制造业(本地钢铁)一般用于生产资料存储、共享,公司ERP系统上云、网站上云等

B.科技类对IP地址需求大

C.金融类前端人员能通过各种手段,随时调阅查询各类文件和学习信息

D.电商类双十一或双十二等短时间促销时刷单需求大,短时间扩展大规模低配置云主机,活动结束释放资源

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第10题
在交给客户的存折(单)的规定位置必须加盖邮政储蓄专用日戳或业务公章。颜色必须为红色。()
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第11题
以下不属于储蓄存款支取与销户环节申请、审核风险点的是()

A.客户表现

B.存折(单、卡)真实性

C.无折取款

D.资料返还

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